Administración de riesgos LAFT
Preparamos un programa para prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
La Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo consiste en la estructuración de un programa que permite la identificación, valoración, diseño de respuestas y monitoreo para los riesgos que provienen de actividades ilícitas y dineros asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, con el fin de cumplir con los requerimientos de los entes de control, evitar incurrir en sanciones legales y salvaguardar la reputación de la organización.
¿A quién se dirige?
• A empresas obligadas a implementar este sistema.
• A empresas que por buena práctica quieran gestionar este tipo de riesgos.
¿Cuáles son las ventajas de nuestro servicio?
• Nuestro propósito es que el conocimiento se quede contigo y tu empresa, por eso trabajamos con base en gestión del conocimiento.
• Trabajamos con el fin de fortalecer la cultura basada en riesgos en tu empresa más allá del cumplimiento normativo como obligación.
• Somos tus aliados, por eso estamos ahí para brindarte tranquilidad en el proceso y lograr tus objetivos organizacionales.
• Te brindamos herramientas para fortalecer a tus equipos, de modo que puedan hacer frente a los diferentes riesgos y hacerlos más resilientes.
• Nuestras metodologías son producto de investigación.
• Suma nuestra experiencia a tu negocio.
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